AML-Compliance für Ihr Unternehmen
Von der Einordnung bis zur Umsetzung begleiten wir kleine und mittelständische Unternehmen bei der vollständigen Erfüllung ihrer Geldwäsche-Pflichten – verständlich, pragmatisch und rechtssicher.
AML betrifft heute mehr Unternehmen denn je.
Durch gesetzliche Verschärfungen werden laufend neue Unternehmen verpflichtet.
Ob Ihr Unternehmen betroffen ist, müssen Sie selbst prüfen – keine Behörde informiert Sie darüber.
Viele merken es erst, wenn es zu spät ist. Wir helfen, das zu vermeiden.
Feststellung
Wir klären, ob Ihr Unternehmen überhaupt verpflichtet ist.
Zunächst prüfen wir anhand Ihrer Tätigkeit, ob und warum Ihr Unternehmen unter das Geldwäschegesetz fällt – klar, nachvollziehbar und ohne unnötige Paragraphen.
Vorbereitung
Wir bestimmen, was konkret zu tun ist.
Auf Basis Ihres Geschäftsmodells ermitteln wir Ihre individuellen AML-Pflichten und erstellen einen realistischen, auf Ihr Unternehmen zugeschnittenen Maßnahmenplan.
Erfüllung
Wir setzen die Pflichten gemeinsam um.
Wir übernehmen für Sie die Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen – von der Risikoanalyse bis zu internen Prozessen – praxisnah und ohne Überforderung.
Dokumentation
Alles revisionssicher dokumentiert.
Zum Abschluss sorgen wir für eine vollständige, nachvollziehbare und prüfungssichere Dokumentation, damit Sie bei Nachfragen oder Prüfungen vorbereitet sind.
Warum MCY?
MCY steht für Make Compliance Yours.
Unser Anspruch ist es, AML-Pflichten so zu gestalten, dass sie zu Ihrem Unternehmen passen – verständlich, umsetzbar und nachhaltig. Unsere Experten verfügen über langjährige Erfahrung sowie anerkannte Zertifizierungen, um Ihnen bestmöglich helfen zu können. Durch unsere innovative Ausrichtung sind wir dabei effizient und kostengünstig.
Unser Service
Wir unterstützen Sie dabei festzustellen, ob Ihr Unternehmen verpflichtet ist und begleiten Sie anschließend bei der vollständigen Umsetzung und Dokumentation Ihrer AML-Pflichten. Dabei erstellen wir ein explizit für Sie zugeschnittenen Maßnahmenplan unter Würdigung Ihrer Verpflichtungen.
Sichern Sie sich und Ihr Unternehmen ab – mit uns als Experten an Ihrer Seite!
Wir schützen Ihr Unternehmen und kümmern uns um Ihre AML-Pflichten
– strukturiert, verständlich und rechtssicher.
Make Compliance Cours.